ลองนึกภาพว่านี้คือ มหาสมุทรสกุลเงินดิจิทัล และในนั้น มีปลาขนาดใหญ่บางตัว ที่เราเรียกกันว่า Crypto Whales พวกนี้คือกลุ่มคนที่มีคริปโตหรือเงินอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งเช่นเดียวกับวาฬทั่วไป ที่สร้างคลื่นในทะเลได้ด้วยการกระโดดหรือว่ายไปมา บรรดาวาฬคริปโต ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับราคาของคริปโต ผ่านการซื้อหรือขายด้วยจำนวนเงินมหาศาล
ในโลกของคริปโต วาฬเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับตลาดขาขึ้นหรือขาลง เช่นเดียวกับนักชีววิทยาที่คอยจับตาดูพฤติกรรมของปลาในทะเล บรรดานักเทรดคริปโตก็สังเกตการกระทำของวาฬเหล่านี้ ซึ่งเราเรียกกันว่า Whales Watching ซึ่งสมารถนำมาปรับใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้
แล้วใครคือวาฬคริปโต (Crypto Whales) ?
คำว่าวาฬ ไม่ได้หมายถึงว่า คนๆ นั้นมีปริมาณคริปโตมูลค่าเท่าไหร่ แต่หมายถึงว่า คนๆ นั้นมีปริมาณคริปโตที่ส่งผลต่อตลาดมากเท่าไหร่ต่างหาก
ยกตัวอย่างเช่น นาย A และนาย B ถือคริปโตต่างสกุลกันแต่มีมูลค่าที่มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ โดยเหรียญที่นาย A ถืออยู่ มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนเหรียญที่นาย B ถือ มีมูลค่าตลาดรวมอยู่แค่ 100 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งเทียบเป็นสัดส่วนแล้ว นาย B มีอิทธิพลต่อราคาในตลาดมากกว่า ทำให้เขากลายเป็นวาฬ
วิธีการค้นหาและตรวจจับวาฬ
ในส่วนนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีคริปโต ที่มีความโปร่งใส (Transparent), เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Unchangeable) และสามารถตรวจสอบได้ (verifiable) ทำให้เป็นไปได้สำหรับเม่าน้อยๆ อย่างเรา ที่จะค่อยค้นหาและมองดูว่าบรรดาวาฬจะเคลื่อนไหวเมื่อใด และกำลังทำอะไรอยู่
หนึ่งในวิธีการค้นหาวาฬก็คือ การดูรูปแบบการซื้อขาย โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาครั้งใหญ่และกระทันหัน มักหมายถึงการกระทำของวาฬ เราสามารถใช้เครื่องมือเช่น Etherscan หรือ Blockchain.com ในการตรวจสอบธุรกรรมขนาดใหญ่ได้
ยิ่งไปกว่านั้น วาฬบางคน ก็ชอบที่จะใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่นทวิตเตอร์ ในการแบ่งปันความคิดเห็นหรือมุมมองของสภาวะตลาดในตอนนั้น รวมไปถึงแบ่งปันกลยุทธ์ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม วาฬบางคนก็ชอบที่จะอยู่เงียบๆ ใช้นามแฝง หรือกระจายคริปโตไปยังกระเป๋าหลายๆ ใบเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจ
ข้อดีและข้อเสียของการติดตามวาฬ
การติดตามวาฬสามารถเป็นประโยชน์แก่เม่าน้อยอย่างพวกเราได้ ซึ่งการตัดสินใจซื้อหรือขายของวาฬสามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ถ้าหากผู้คนเห็นว่าวาฬเริ่มเข้าซื้อคริปโตเป็นจำนวนมาก ก็อาจทำให้บรรดาเม่าที่จำตาดูอยู่ ซื้อตาม และผลักดันราคาไปให้พุ่งสูงขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเริ่มเห็นว่าวาฬกำลังเทขาย ก็อาจจะส่งผลต่อราคาในเชิงลบ
การกระทำของวาฬอาจบอกใบ้ถึงข้อมูลวงในที่มีอิทธิพลยต่อตลาด เช่น วาฬอาจได้ข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับโปรเจกต์ DeFi ทำให้เริ่มเข้าซื้อเพื่อหวังกำไรจากการ FOMO ของรายย่อย ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาให้ดี ก็สามารถคาดเดาได้ถึงทิศทางของราคาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
แต่ถึงอย่างนั้น การไปซื้อหรือขายตามวาฬ โดยที่ไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน ก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ เพราะวาฬอาจจะเข้าซื้อให้ราคาของโทเค็นสูงเกินจริง และเทขายใส่บรรดาเม่าที่ FOMO ตามเข้าไปที่หลัง
นอกจากนี้ ด้วยความที่ วาฬ อาจเข้าถึงข้อมูลที่รายย่อยไม่รู้ พวกเขาก็อาจจะล่อเม่าด้วยวิธีการที่เรียกว่า “Pump & Dump”
การศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของวาฬในตลาดคริปโต สามารถเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนด้วขข้อมูลที่มากขึ้น แต่ข้อควรระวังคือ ข้อมูลจากวาฬเหมาะสำหรับเป็นส่วนเสริมของการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ควรนำมาแทนที่แผนการของเรา มิเช่นนั้นคุณอาจกลายเป็นเม่าและตกเป็นเหยื่อของวาฬเจ้าเล่ห์ได้
