Binance และ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ยอมรับผิดในข้อหาละเมิดกฎการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหรัฐ โดยยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) สหรัฐ ได้เริ่มทำการสอบสวน Binance เมื่อต้นปีที่แล้ว และในเวลาต่อมา หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ของสหรัฐก็ได้เปิดฉากดำเนินคดีกับ Binance เช่นกัน
Timeline ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีดังนี้
15 กุมภาพันธ์: Binance เริ่มถูกสงสัยตั้งแต่ปี 2018
มีรายงานว่า Binance ตกเป็นเป้าของการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐหลายแห่ง บางคดีย้อนหลังไปได้ถึงปี 2018
1 มีนาคม: Elizabeth Warren นำวุฒิสมาชิกตั้งข้อหา Binance
Binance ถูกสภาคองเกรสของสหรัฐสอบในวันที่ 1 มีนาคม โดยวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren, Chris Van Hollen and Roger Marshall ส่งจดหมายถึง CZ ซีอีโอของ Binance และ Brian Shroder ซีอีโอของ Binance.US โดยเรียกร้องให้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่าง ๆ และงบดุลของบริษัท ซึ่งทางกลุ่มวุฒิสมาชิกไม่พอใจคำตอบที่ได้และกล่าวหาว่าผู้บริหารทั้งสองโกหก
27 มีนาคม: CFTC ยื่นฟ้อง 7 ข้อหา
คณะกรรมาธิการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ตั้งข้อหา Zhao, Samuel Lim ซีซีโอของ Binance และ Binance ใน 7 ข้อหา เกี่ยวกับการซื้อขายที่ผิดปกติ และการปั่นราคาตลาด โดยการสอบสวนของ CFTC เริ่มในปี 2021 และ Zhao ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
5 พฤษภาคม: DOJ จับตา Binance
สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Binance กำลังถูก DOJ สอบสวนในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรรัสเซีย โดย Binance ยังคงดำเนินการในรัสเซียจนถึงเดือนกันยายน
5 มิถุนายน: SEC ยื่นฟ้อง 13 ข้อหา
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ยื่นฟ้อง Binance, Binance.US และ Zhao เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ใน 13 ข้อหา รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การอนุญาตให้ลูกค้าสหรัฐใช้ Binance การนำเงินลูกค้ามารวมกับเงินขององค์กร และการจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเอง (Wash Sale)
6 กรกฎาคม: กลุ่มผู้บริหาร Binance.US เริ่มลาออก
เจ้าหน้าที่อาวุโส 4 ราย ของ Binance.US ประกาศลาออก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลาออกอย่างต่อเนื่องไปหลายเดือน
2 สิงหาคม: DOJ พิจารณาข้อกล่าวหาของ Binance
มีรายงานว่า DOJ กำลังพิจารณาข้อกล่าวหาคดีฉ้อโกงของ Binance เพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการของ Binance DOJ จึงเริ่มพิจารณาเรื่องค่าปรับหรือข้อตกลงไม่ดำเนินคดี
14 สิงหาคม: Binance.US ร้องขอคำสั่งคุ้มครอง
Binance.US ร้องขอคำสั่งคุ้มครอง โดยกล่าวหาว่า SEC ได้ทำการ “การสืบสวนสอบสวนที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือแบบแผนที่ชัดเจน โดยหวังว่าจะพบข้อมูลเชิงลบที่เป็นประโยชน์” พร้อมยืนยันว่า Binance ดำเนินการโดยสุจริตตลอดขั้นตอน
13-14 กันยายน: Binance.US ปลดพนักงาน, ซีอีโอลาออก, SEC ฟ้องศาล
Binance.US ปลดพนักงาน 1 ใน 3 หรือประมาณ 100 คน และ Brian Shroder ซีอีโอของ Binance.US ประกาศลาออก ด้าน SEC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่า Binance ไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวน
19 กันยายน: Binance.US คว้าชัยชนะเล็ก ๆ
Binance.US ได้รับชัยชนะ หลังศาลสั่งไม่ให้ SEC เข้าถึงซอฟต์แวร์ของ Binance.US และบอกให้ SEC ควรจะทำให้คำร้องเฉพาะเจาะจงกว่านี้
21 กันยายน: Binance ขอให้ยกฟ้องคดีกับ SEC
Zhao, Binance และ Binance.US ร้องขอให้ศาลยกฟ้องคดีที่ SEC ยื่นฟ้อง โดยอ้างว่า SEC ตีความกฎหมายหลักทรัพย์ผิด และใช้อำนาจย้อนหลัง ซึ่ง SEC ตอบโต้ว่า Binance “ตีความกฎหมายแย่”
23 ตุลาคม: Binance ขอให้ยกฟ้องคดีกับ CFTC
Binance ยื่นขอให้ยกฟ้องคดีที่ CFTC ยื่นฟ้อง โดยระบุว่า หาก CFTC ชนะ จะทำให้สามารถกำกับดูแลกิจกรรมด้านคริปโตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทั่วโลก ซึ่งสภาคองเกรสไม่ได้ทำให้ CFTC เป็นตำรวจอนุพันธ์ของโลก และศาลควรปฏิเสธความพยายามที่จะขยายขอบเขตของ CFTC ไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
26 ตุลาคม: ทรัพย์สิน CZ ลดลง สภาคองเกรสต้องการให้ DOJ เร่งดำเนินคดี
Bloomberg Billionaires Index ปรับลดอันดับ CZ จากชายผู้รวยเป็นอันดับที่ 11 ของโลก สู่อันดับ 95 โดยคาดว่าทรัพย์สินของเขาลดลงจาก 9.69 หมื่นล้านดอลลาร์ เหลือ 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์
ในวันเดียวกันนั้น วุฒิสมาชิก Cynthia Lummis และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร French Hill ได้เรียกร้องให้ DOJ ดำเนินคดีกับ Binance และ Tether ที่ละเมิดการคว่ำบาตร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Binance อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Hamas ได้สองสัปดาห์
21 พฤศจิกายน: CZ และ Binance ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
รัฐบาลสหรัฐได้ยื่นฟ้องต่อ Binance และ Zhao ที่รัฐวอชิงตันในวันที่ 14 พฤศจิกายน และมีการตัดสินในวันที่ 21 พฤศจิกายน ทำให้ Zhao ลงจากตำแหน่งซีอีโอ Binance และต้องจ่ายค่าปรับรวมกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ โดยค่าปรับเรียกเก็บกับ Zhao และ Lim เป็นการส่วนตัว
Reference: cointelegraph
