Caroline Ellison และ Gary Wang สารภาพผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงของ FTX แล้ว

KEY TAKEAWAYS

• Caroline Ellison และ Gary Wang สารภาพผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงของกระดานเทรดคริปโต FTX
• Ellison ใช้สินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อชำระหนี้ของ Alameda ส่วน Wang ปรับอัลกอริธึม FTX เพื่อให้ Alameda โอนเงินออกจาก FTX ได้โดยไม่จำกัด
• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried และกล่าวหาว่า “การฉ้อฉลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา”

สัปดาห์ที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องแซม แบงค์แมน ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried) และกล่าวหาว่า “การฉ้อฉลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา” วันนี้แคโรไลน์ เอลลิสัน (Caroline Ellison) และแกรี่ หวัง (Gary Wang) เพิ่งสารภาพผิดว่ามีการฉ้อโกง มีโทษจำคุกสูงสุด 110 ปีและ 50 ปีตามลำดับ

Caroline Ellison เป็นอดีต CEO ของ Alameda Research สารภาพ 7 ข้อหา เช่น การฉ้อโกงทางโทรศัพท์และหลักทรัพย์, การฟอกเงิน ฯลฯ ส่วน Gary Wang เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของกระดานเทรดคริปโต FTX สารภาพ 4 ข้อหา

ทั้งนี้อัยการไม่คัดค้านคำขอประกันตัวจากจำเลยทั้งสองแต่มีเงื่อนไขบางประการ

ด้าน SEC และ CFTF ก็ยื่นฟ้องคดีแพ่งกับทั้งสองคนด้วย SEC กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งของการหลอกลวงคือการที่ Ellison และ Bankman-Fried วางแผนควบคุมราคา FTT เพื่อเพิ่มมูลค่าของ House of Cards (สื่อถึงองค์กรที่อ่อนแอมาก มีข้อบกพร่องเยอะ พร้อมล้มทุกเมื่อ เหมือนไพ่ที่เอามาเรียงต่อกันเป็นบ้าน)”

กล่าวเพิ่มเติมว่า Ellison ใช้สินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อชำระหนี้ของ Alameda ส่วนเมื่อเดือนพฤษภาคม ตลาดคริปโตล่มจนเกิดช่องโหว่ Eliison ก็โอนเงินลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ไปอุดช่องโหว่นั้น

ส่วน Wang นั้น CFTC กล่าวว่าเขาปรับอัลกอริธึมของ FTX จน Alameda สามารถมีวงเงินเครดิตได้ไม่จำกัด ทำให้สามารถแอบดูดเอาเงินของลูกค้าจากแพลตฟอร์ม FTX ออกไปอย่างลับๆ ได้

Reference: Financial Time