KEY TAKEAWAYS
- คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (EU) ได้อายัดทรัพย์สินของ Vauld มูลค่า 3.7 พันล้านรูปี เนื่องจาก ED พบว่าบริษัท Yellow Tune Technologies ซึ่งเป็นลูกค้าของ Vauld มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฟอกเงิน
- EU กล่าวว่า Vauld ไม่ได้มีมาตรการเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโตที่เหมาะสม รวมถึงหละหลวมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนแบบ KYC และมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วย
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (India’s Enforcement Directorate : ED) ซึ่งรับผิดชอบการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินในประเทศ ได้อายัดทรัพย์สินของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตอย่าง Vauld มูลค่า 3.7 พันล้านรูปี (ประมาณ 46 ล้านดอลลาร์)
เนื่องจาก ED พบว่าบริษัท Yellow Tune Technologies ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ให้บริการกู้ยืมเงินดิจิทัลในอินเดียนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฟอกเงิน ทั้งนี้ Yellow Tune Technologies เป็นลูกค้าของบริษัท Flipvolt Technologies ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Vauld ในประเทศอินเดียอีกที
มีรายงานว่าตั้งแต่ปี 2019 บริษัทจีนส่วนใหญ่เข้ามายังประเทศอินเดียเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่น fintech ให้บริการสินเชื่อต่างๆ แต่ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India : RBI) ไม่ได้ให้ใบอนุญาตที่ชื่อว่า non-banking financial company (NBFC) แก่บริษัทเหล่านี้ ดังนั้นบริษัทสัญชาติจีนจึงต้องทำข้อตกลงร่วมกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต NBFC ในท้องถิ่นแทน
ED กล่าวว่า “ในระหว่างการสืบสวน ED พบว่ามีหน่วยงาน 23 แห่ง โอนเงินจำนวน 370 พันล้านรูปีไปยังกระเป๋าเงินของบริษัท Yellow Tune Technologies ซึ่งทำข้อตกลงร่วมกับบริษัท Flipvolt Technologies” และยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Yellow Tune Technologies ได้ช่วยเหลือบริษัท fintech อื่นๆ ในการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดของธนาคารกลาง แล้วฟอกเงินออกไปในรูปแบบสินทรัพย์คริปโต
ED กล่าวว่า Vauld ไม่ได้มีมาตรการเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโตของ Yellow Tune Technologies ที่เหมาะสม รวมถึงหละหลวมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนแบบ KYC และมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วย
“Vauld มีมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินที่หละหลวม จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือ Yellow Tune ในกระบวนการฟอกเงินมูลค่ากว่า 370 ล้านรูปี ดังนั้นสินทรัพย์ในธนาคารมูลค่า 367.67 ล้านรูปีของ Vauld จะถูกระงับ” ED กล่าว
การถูก ED อายัดทรัพย์สินครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกวิกฤติที่ Vauld ต้องเจอ เพราะเมื่อเดือนที่แล้ว Vauld ก็เพิ่งระงับการถอนเงินของลูกค้า รวมถึงติดหนี้ 402 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหนี้ 90% มาจากเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ Vauld ได้ยื่นขอความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ไปแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคม
นี่นับเป็นการดำเนินการคดีคริปโตครั้งที่สองของ ED ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้อายัดยอดเงินในธนาคารของกระดานซื้อขายคริปโตที่ชื่อ WazirX มูลค่า 647 ล้านรูปี (ประมาณ 8.13 ล้านดอลลาร์)
References : Theblock
