อัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหา Malone Lam วัย 20 ปี และ Jeandiel Serrano วัย 21 ปี ผู้ต้องสงสัย 2 ราย ในคดีฉ้อโกง Bitcoin มูลค่ากว่า 243 ล้านดอลลาร์ หลังถูก ZachXBT นักสืบบล็อกเชนเปิดโปง ขณะที่ Veer Chetal ซึ่งอยู่ในรายชื่อของ ZachXBT เช่นกัน ยังไม่ถูกตั้งข้อหา
ZachXBT ระบุว่า ผู้ต้องสงสัย 3 ราย คือ Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) และ Box (Jeandiel Serrano) ได้ขโมย Bitcoin มูลค่ากว่า 243 ล้านดอลลาร์ จากบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ แต่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าหนี้ของ Genesis บริษัทสินเชื่อที่ล้มละลายไป
ZachXBT ระบุว่า ผู้ก่อเหตุหลอกเหยื่อว่าตนเองเป็นตัวแทนจาก Google และ Gemini เพื่อขอเข้าถึงบัญชีของเหยื่อ และรีเซ็ตระบบความปลอดภัยของบัญชีเหยื่อ จากนั้นก็เข้าถึง Private keys ของเหยื่อเพื่อโอน 4,064 BTC ไปยังบัญชีของผู้ก่อเหตุ
จากการติดตามร่องรอยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า Bitcoin มูลค่า 243 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกขโมยไป ถูกแบ่งออกไปหลายเส้นทาง ก่อนจะ Swap ไปมาระหว่าง Bitcoin, Litecoin, Ethereum และ Monero อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ZachXBT พบว่ามีการขโมย 4,100 BTC ในเดือนสิงหาคม และเริ่มทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และบริษัทรักษาความปลอดภัยอย่าง Cryptoforensic Investigators และ zeroShadow เพื่อติดตามเงินก้อนดังกล่าว พร้อมกับบอกว่า “นี่เป็นหนึ่งในการสืบสวนทางบัญชีนิติวิทยาที่ดีที่สุดตลอดกาลของเขา”
