อัยการสหรัฐจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย 3 ราย ในข้อหาขโมยเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ จากธนาคารและสถาบันการเงิน จากนั้นนำไปแปลงเป็นคริปโต และย้ายเงินไปยัง crypto exchange ต่างประเทศ
Zhong Shi Gao วัย 31 ปี Naifeng Xu วัย 37 ปี และ Fei Jiang วัย 41 ปี ถูกจับกุมตัวในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงธนาคาร 1 กระทง สมคบคิดฉ้อโกงผ่านระบบธนาคารซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน 1 กระทง สมคบคิดฟอกเงิน 1 กระทง และขโมยข้อมูลส่วนบุคคล 1 กระทง โดยหากผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมด จะมีโทษจำคุกสูงสุด 82 ปี
อัยการระบุว่า ตั้งแต่ปี 2018 ถึงประมาณ 2022 ผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 ราย ได้เลือกบุคคลอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนและไต้หวันที่พักอยู่ในสหรัฐเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคารสาขาต่าง ๆ ทั่วนิวยอร์กซิตี้และที่อื่น ๆ โดย Gao, Xu และ Jiang จะเป็นผู้ควบคุมบัญชีเหล่านั้น
จากนั้นผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 ราย และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในแผนจะฝากโอนเงินระหว่างบัญชีดังกล่าว และจะทำการแจ้งรายงานการฉ้อโกงต่อธนาคาร โดยอ้างว่าการโอนเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง
การกระทำดังกล่าวทำให้ทั้งธนาคารที่เป็นผู้โอนและผู้รับเงินโอนออกเครดิตบัญชีชั่วคราวของเงินก้อนนั้น ส่งผลให้เงินที่เข้าบัญชีเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แม้ที่จริงแล้ว Gao, Xu, Jiang และผู้สมคบคิดจะเป็นผู้ทำการโอนและควบคุมเงินทั้งหมดมาโดยตลอด
หลังจากนั้น ผู้ก่อเหตุจะถอนเงินออกอย่างรวดเร็วเป็นเงินสดหรือแปลงเป็นคริปโต และย้ายเงินไปยัง crypto exchange ต่างชาติ ก่อนที่ธนาคารจะรู้ว่ารายงานที่ได้รับเป็นของปลอม ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสามารถถอนเงินได้เกือบ 2 เท่าของที่ฝากเข้าไปในตอนแรก
James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ที่รับผิดชอบคดีนี้แถลงว่า “แผนการเช่นนี้ส่งผลเสียต่อสถาบันและทำให้การรายงานการโอนเงินที่น่าสงสัยทำได้ยากขึ้น การจับกุมตัวในครั้งนี้เป็นเหมือนคำเตือนต่อทุกคนที่คิดจะทำการฉ้อโกงธนาคารว่า FBI จะถือว่าคุณต้องรับผิดชอบในคดีอาญา”
Reference: theblock
